多伦多道明银行(TD Bank)否认知晓被定罪的诈骗犯艾伦·斯坦福(Allen Stanford)账户中的非法活动，并表示不应该对受托人提出的45亿美元的过失索赔负责，受托人试图为斯坦福的投资者挽回损失。

周二，在多伦多的一场民事审判中，辩护律师表示，当发现斯坦福70亿美元的欺诈案时，银行员工和其他人一样震惊。多伦多道明银行说，它在斯坦福国际银行(Stanford International Bank)的一些交易中充当了中介，与他的客户没有关系，也没有推销他的计划核心所在的存单。

“银行对其客户负有防止其所有者或委托人欺诈的义务，这种说法从未在加拿大法律中得到认可，”多伦多道明银行周二说。

多伦多道明银行为总部位于安提瓜的斯坦福国际银行提供代理银行服务，如支付清算。斯坦福还经营着一家总部位于休斯顿的证券公司，他在2012年被判有罪，判处110年监禁。

美国联邦指控，斯坦福的“庞氏骗局”围绕着他名下的银行所发行的存款单展开，他在全球范围内推销这些伪造的存款单，将其称为“安全的、牢靠的”投资。但在事实上，他将斯坦福国际银行当成了“他个人的ATM机”，将最多20亿美元的客户资金挪为己用。

斯坦福曾一度被《福布斯》杂志列为排名第205的美国亿万富翁，在联邦当局开始调查以前，据称其个人财富总额超过了20亿美元。对美国两党来说，斯坦福都曾是重要的捐助人。斯坦福曾拥有的个人资产包括私人喷射机和游艇以及多处房产等，曾出资2000万美元赞助一项板球锦标赛，试图普及板球运动而受到世人瞩目。而这些资金全都来自于他欺诈投资者所获得的收入。

Grant Thornton作为斯坦福银行的联合清算人，对多伦多道明银行提起诉讼，要求追回45亿美元的损失。清算人周一在审判开始时称，多伦多道明银行在操作往来账户方面存在疏忽，本应在监管机构干预之前采取行动，帮助制止欺诈行为。

这些清算人在一份文件中指出，“道明银行在面对可疑的情况时，没有像一个合理的银行那样行事在任何时候，它都有足够的信息，足以让它知道或应该知道，或对斯坦福国际银行的抢劫粗心或者故意视而不见。”

虽然斯坦福在近9年前已经被判有罪，但追回他诈骗走的财富的斗争仍在继续。法国兴业银行去年11月受到瑞士一家法院的谴责，因其在接受斯坦福的存款前，未能进行适当的尽职调查，被勒令放弃1.5亿美元。

百万富翁电信投资者加里·马格尼斯，是斯坦福庞氏骗局中最大的美国投资者之一，10月被美国上诉法院下令没收他在2009年初骗局爆发前几周设法收回的约7900万美元。