据《每日邮报》报道，当地时间9月20日，据一份泄露的秘密文件显示，汇丰银行（HSBC）曾允许犯罪分子洗黑钱。目前，该行已被相关部门警告，并且可能会遭到法律索赔的轰炸。

据悉，近25年以来，汇丰银行的股价跌至了最低点。在此之前，曾流露了一份秘密文件，称该行有一些可疑交易。即便是在对可疑交易拉响警报之后，该行仍在继续通过可疑网络转移资金。

律师们表示，这些披露可能会让汇丰面临来自股东和受害者的法律诉讼，前者因股价暴跌而蒙受损失，后者则认为汇丰面对可疑交易本应更快采取行动。

RPC律师事务所白领犯罪部门的负责人萨姆·塔特（Sam Tate）说：“这次泄密可能会导致受到欺诈和欺骗的受害者对该银行提出一连串的法律索赔。”

据悉，这些文件是银行在2000年至2017年期间向美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）提交的。其中包括2100多份可疑活动报告。如果银行认为他们的客户有不良行为，就必须填写这份可疑报告。如果贷款人有犯罪活动的证据，他们必须停止流动现金，冻结或关闭账户。然而，周日流露的文件却显示他们并没有这么做。

此外，有文件显示，巴克莱银行（Barclays）可能为受到制裁的俄罗斯亿万富翁阿尔卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）洗钱。因此，巴克莱也受到了巨大的打击。

面对大众的质疑，汇丰表示：“从2012年开始，汇丰开始了一段历时多年的历程，以全面检查其打击60多个司法管辖区金融犯罪的能力。”

巴克莱也说，“我们相信我们已经履行了所有法律和监管义务。”