美国监管机构周一起诉币安及其首席执行官赵长鹏，指控这家海外公司在美国运营一个非法交易平台，并滥用客户资金，比特币跌至近三个月来的最低点，据路透和华尔街日报报道。
美国证券交易委员会(SEC)在华盛顿特区一家联邦法院提出的投诉，列出了对币安、赵长鹏及其据称独立的美国交易所经营者的13项指控，称币安人为地夸大交易量，挪用客户资金，没有限制美国客户进入平台，并在市场监督控制方面误导投资者。
美国证券交易委员会还声称，币安和赵长鹏秘密控制客户的资产，允许他们 “随心所欲 “地混合和转移投资者资金，币安创建了独立的美国实体，”作为逃避美国联邦证券法的精心策划的一部分”。
SEC还指控说，从近三年前到2022年6月，由赵长鹏拥有和控制的一家交易公司Sigma Chain，从事所谓的清洗交易，人为地夸大了币安美国平台上的加密资产证券交易量，导致 Binance 的交易量看上去比实际规模更大。
SEC表示，2021年1月，币安美国用户仍可以进行洗盘交易，即同时输入买入和卖出指令，与自己进行交易。美国法律禁止洗盘交易，因为可以被用来人为地提高交易量和操纵价格。
这起诉讼让人们对币安的经营方式和盈利能力有了新的认识。由于币安是一家私营企业，一直不愿与外界分享其部分业务。诉状称，在2018年6月至2021年7月期间，币安收入至少为116亿美元，其中大部分来自交易费用。
“我们指控赵长鹏和币安实体参与了一个大规模的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络，”SEC主席加里·根斯勒在一份声明中说。
SEC 的诉状要求联邦法官冻结币安资产，并指定一名接管人（通常是外部律师或其他专业人士），他们将获得该公司的控制权。接管人被授予跟踪和保存用户资产的权限。
SEC 通常在涉及欺诈的案件中寻找接管人，比如庞氏骗局，或者监管机构不相信管理层能够依法经营一家公司。
SEC 旧金山办公室前主任克·法格尔 表示，法院下令冻结资产和接管资产的门槛很高，监管机构必须向法院证明，他们在这个案件中有可能胜诉，并要求采取紧急行动，防止对投资者造成迫在眉睫的伤害。
币安在一篇博文中说： “”由于币安不是美国的交易所，美国证券交易委员会的行动影响有限。”
博文说：”币安和币安联盟平台上的所有用户资产，包括币安.US，都是安全的。”
币安在一份声明中说， “从一开始 “就与美国证券交易委员会 “积极合作”，并 “尊重地不同意 “美国证券交易委员会的指控。币安一直试图与SEC找到一个 “合理的解决方案”，但后者 “在最后一刻 “提出了新的要求并诉诸法庭。
币安表示，SEC的行动似乎是在努力 “向其他监管机构主张管辖权”。
最终由赵长鹏控制的币安美国在一条推文中说，诉讼 “从事实、法律或委员会自己的先例来看都是不合理的。”
币安策略主管帕特里克·希尔曼告诉《华尔街日报》 ，币安没有出现任何大规模的用户资金外流。
世界上最大的加密货币-比特币，在这一消息的影响下，跌幅高达6%，达到近三个月来的最低点。币安自己的加密货币BNB，按市场规模计算是世界上第四大的加密货币，下跌超过5%。
市场人士表示，美国证券交易委员会的指控可能会阻碍币安的发展，并影响整个加密货币行业。币安在加密货币交易中占主导地位，去年每天处理价值约650亿美元的交易。
CCData的一份3月报告显示，3月币安在交易所的现货市场份额从2月的62.0%下降到57.7%，这是五个月来的第一次。然而，衍生品交易量有所上升。
币安已经有一系列法律麻烦，3月份被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉，这个监管机构称币安经营的是一个 “非法 “交易所和一个 “虚假 “合规计划，赵称这些是 “对事实的不完整叙述”。
据熟悉调查的人士称，币安还因涉嫌洗钱和违反制裁而受到美国司法部的调查。
币安的控股公司位于开曼群岛，于2017年在上海成立，首席执行官赵长鹏是一名加拿大公民，12岁前一直在中国出生和长大。币安说自己没有总部，并拒绝说明主要的币安.com交易所的位置。
美国证券交易委员会称，赵设计并实施了一项 “偷偷摸摸地逃避美国法律 “的计划，尽管币安.US的美国实体说自己是独立运作的，但赵长鹏是幕后指挥人。SEC援引币安公司首席合规官2018年的话称，”我们在美国是一家该死的无牌证券交易所。”
美国证券交易委员会称，数十亿美元的币安客户资金被混合在一起，或与公司资金混合在一起，这违反了美国法律，这些资金在赵控制的一个实体的银行账户中，然后转移到同样由赵控制的交易公司Merit Peak。
上个月，路透社报道，币安在属于Merit Peak的一个美国银行账户中，把客户的资金和公司的收入混在一起。币安否认，称向账户汇款的用户不是在存款，而是在购买币安定制的与美元挂钩的加密代币。
路透社周一报道称，一名币安高级管理人员是属于币安.US运营商BAM Trading的五个银行账户的主要操作员，其中包括一个持有美国客户资金的账户。
美国证券交易委员会写道，这位高管至少在2020年12月之前，还拥有 “对BAM Trading的美元账户的签字权”。
