文|Shin 纽约华人资讯

华人资讯网3月3日报道，近日，洛杉矶华人圈的庞氏骗局引起轰动，45岁的嫌疑人Yanping He（Annie）向10余位受害者开出多张空头支票，累计金额约60万美元。她因涉嫌欺诈而被警方逮捕，保释金30万，目前取保候审。警方公开了她的照片，呼吁更多的受害者站出来，提供更多的证据，以起诉嫌疑人。

警方表示，2021年12月至2022年4月期间，Yanping He在多个城市的不同场合向15名受害者借款约60万美元，用于投资钢琴生意。当受害人让她还钱时，她开出空头支票，之后就再无法联络上。

嫌疑人威胁受害者撤诉

在新闻曝光后，据受害者称，Yanping He在保释期间向他们发出威胁信息，让其撤诉。信息中称：“如果你不撤诉的话，想想你要怎么解释现金来源！别搬起石头砸自己的脚！”“你是在诬告，等着接律师函吧！”“那些撤诉的人，我请律师给出还款计划！不撤诉的就等法官判！”

南加州律师刘龙珠表示，嫌疑人被起诉后，向受害者发出威胁性语言来让其撤诉，其行为涉嫌两个罪名：加州刑法519、520、521、522条的勒索罪；以及加州刑法136条的恐吓证人罪。

他表示，嫌疑人发出的信息可以理解为：“如果你继续追着我、跟我要钱，那我也检举你，让你也去坐牢，所以别再找我要钱了。如果你不再找我要钱，那我就不揭发你，你也不会有事。”刘龙珠说：“按照这样来理解的话，该言论可能构成勒索罪，最高刑期是4年。”

他强调，任何人故意和恶意地阻止、试图阻止或劝阻任何证人或受害者参加任何审判、诉讼或法律授权的调查或提供证词，都涉嫌恐吓证人罪，“这个罪名的最高刑期是4年，而且是累计的，如果恐吓了10个证人，最高刑期就判40年。”

警方不会调查受害者的资金来源

此外，Yanping He还在微信中反问受害者：“我进去（坐牢）了，你还能拿到一分钱吗？”对此言论，刘龙珠指出：就是要诈骗罪名成立、嫌疑人被抓了以后，欠款才更容易要回来，因为法院会冻结她的银行账户和名下所有资产，强制拿来抵债；如果嫌疑人没有被定罪，她反而不会还钱、继续躲债。”

至于警方是否会来调查受害者的资金来源，刘龙珠解释说，受害者的现金来源与此案无关，警方不会来管，因此不用担心。“受害者去报警时，不用担惊受怕，既不会来管你的资金来源，也不会影响你的移民身份，因为和这个案子没有任何关系。”

刘龙珠呼吁受害者集体去警局报案，证据越多，则罪名越重。“嫌疑人如果还有同谋，受害者要把同谋的资料也递交给警局。如果同谋也被定罪，那么刑期和嫌疑人是一样的。随着刑事调查的深入，法院可以冻结所有涉案账户，或将包括嫌疑人的家人、男友等人一网打尽。”

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