据彭博社报道，代表民主党和共和党的美国参议员要求币安和币安美国（Binance.US）详细说明其财务状况和维持合规性的努力，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和罗杰·马歇尔签署的一封信显示。

参议员们在3月1日的信中写道：“有关币安财务状况的少量信息表明，这家交易所是非法金融活动的温床，为给犯罪分子和逃避制裁者超过100亿美元的付款提供了便利。”

这封信是写给币安美国总裁布赖恩·施罗德和币安首席执行官赵长鹏的，信中谈到了路透社最近发布的报道，报道质疑了这两家实体在多大程度上是真正相互独立的。

这种质疑与德州官员最近提交的、与币安美国收购破产的加密货币经纪商Voyager Digital的提议有关的法庭文件相呼应。根据德州文件中列出的细节，币安和币安美国的主要所有者是同一个人，即赵长鹏。据路透社报道，币安曾秘密进入过属于币安美国的一个银行账户。

根据研究公司CryptoCompare的数据，币安是全球最大的加密货币交易所，截至2月中旬，其市场份额接近60%。在过去的几年里，币安面临着来自美国司法部、美国国家税务局和美国证券交易委员会（SEC）等机构的调查。

参议员们在信中提到了“对逃避刑事制裁、洗钱阴谋、未经许可的汇款所进行的调查、对其财务健康状况的质疑，以及对其故意‘不透明的公司结构’所进行的更严格审查”。

这种日益严格的审查也延伸到了币安的合作伙伴和交易对手方那里。

今年2月，币安品牌稳定币BUSD的发行商Paxos承认，收到了SEC的韦尔斯通知（Wells notice，即SEC提起民事诉讼前发出的非正式提醒）。Paxos公司也被纽约州金融服务部要求停止进一步发行BUSD，这个稳定币当时是市场上流通量第三大的稳定币。

今年早些时候，调查人员发现，币安是数字资产平台Bitzlato的交易对手方，Bitzlato被指控处理了数百万美元的非法资金。

参议员们在信中称，币安允许美国用户访问其全球网站，而这些用户应该是被禁止使用其全球网站的。信中将币安比作倒闭的FTX，FTX在被揭露滥用客户资金后于去年11月申请破产。

参议员们写道：“赵先生声称币安美国是完全独立的，这与萨姆·班克曼-弗里德关于FTX美国和FTX之间存在区别的说法极为相似，鉴于FTX美国已经申请破产，其用户无法获取其资金，而且其新任首席执行官已经宣布它实际上资不抵债，因此这些说法似乎是错误的。有了这个计划，为了追求利润，币安故意让美国的用户非法访问主交易所并交易不受监管的产品。”

信中批评了币安的合规工作，称“币安的商业战略似乎至少部分取决于维持一个薄弱得可笑的反洗钱合规计划”。

币安的首席战略官帕特里克·希尔曼在最近的一次采访中告诉彭博社，公司过去在合规方面存在“漏洞”，但后来已经解决并弥补了这些漏洞。希尔曼说，公司正在与美国监管机构进行和解讨论，但无法提供时间表或潜在的和解金额。

币安还在1月份聘请了一位新的首席合规官诺亚·帕尔曼，他曾在卡梅伦·文克莱沃斯和泰勒·文克莱沃斯兄弟创办的双子信托（Gemini Trust）任职。

币安在给彭博社的一份声明中写道：“不幸的是，关于我们公司的大量错误信息已经传播开来，我们期待着纠正这一点。作为一家受全球监管的交易所，我们经常收到来自于我们运营业务的司法管辖区的官员的询问，我们总是会作出回应，试图解释我们的业务运营，并与我们的监管机构合作。币安（Binance.com）不在美国运营，我们也没有美国的客户，但是我们对参议员提出的要求表示感谢，并将提供信息，帮助他们更好地理解为什么我们仍然是全球用户最信任的平台。”

币安美国没有回复置评请求。