据彭博社报道，知情人士透露，美国司法部欺诈部门的检察官正在调查银门资本（Silvergate Capital）与倒闭的加密货币巨头FTX和Alameda Research公司的交易。

这些不愿透露姓名的知情人士说，这项刑事调查正在审查银门资本托管与萨姆·班克曼-弗里德的业务有关的账户的情况。这家银行正面临越来越多的审查，也引起了立法者的注意。

这家对加密货币友好的银行并没有被指控有任何不当行为，这项调查处于早期阶段，可能会在没有提出指控的情况下结束调查。

银门资本和司法部的代表拒绝发表评论。

银门资本的股价在周四的盘后交易中下跌了20%以上，回吐了在常规交易时段的大部分涨幅，其收盘时上涨29%。

在FTX于去年11月突然内爆后，银门资本是受此打击最严重的贷款机构之一。这家银行报告称四季度亏损10亿美元，并解雇了40%的员工。其还披露，在班克曼-弗里德的交易所倒闭后，为了避免存款挤兑，其借入了数十亿美元的贷款。

这项调查于过去几周开始，触及了围绕FTX崩盘的最大未决问题之一：与班克曼-弗里德的公司合作的银行和中介机构，对美国官员所谓的FTX欺诈投资者和客户数年的计划了解多少。

班克曼-弗里德被指控不正当地将属于FTX客户的数十亿美元资产转移到Alameda，而Alameda也是班克曼-弗里德创办的。班克曼-弗里德对美国检察官提出的一系列指控拒不认罪，在定于今年晚些时候进行的审判之前，他与父母住在加利福尼亚州。

据银门资本称，在FTX成立之前，Alameda于2018年在银门资本开设了一个账户。其表示，正在审查与FTX和Alameda相关账户的交易，并在提供服务过程中和通过持续监测对这些公司进行了尽职调查。银门资本每年都要接受美联储的检查，以及进行独立审计。

银门资本将自己塑造成加密货币公司的首选银行，并且是为这一行业提供服务的早期供应商。它构建的系统允许在银行有存款的加密货币客户之间进行实时法币交易。在一些转变为加密货币爱好者的前检察官眼中，银门资本一直保持着谨慎遵守美国法律的声誉。

银门资本此前在财务文件中指出，与加密货币公司合作会带来监管风险。但到目前为止，其与与班克曼-弗里德关联公司的合作是令其最头痛的问题。

一个由两党参议员组成的团体周一致函银门资本，询问其对FTX涉嫌滥用客户资金的情况了解多少，并称公司此前对这一问题的回答是“含糊其辞且不完整”。

银门资本的一位代表周二表示，公司有全面的合规和风险管理计划，并对FTX和Alameda做了大量的尽职调查。

班克曼-弗里德曾公开表示，Alameda的银行账户被用来转移FTX的资金。知情人士在去年11月告诉彭博社，这一安排是FTX解决银行因潜在监管问题而不愿托管加密货币绑定资产的一种方式。

同时，银门资本还在为一项潜在的集体诉讼进行辩护，投资者声称银行没有坦诚公布其财务控制措施，并提到了FTX崩盘的事。

银门资本在1月初披露，持有43亿美元的联邦住房贷款银行短期预付款，在2022年底有大约46亿美元的现金和现金等价物。