据华尔街日报报道,FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德的亲密伙伴卡罗琳·埃里森本周在法庭上道歉,她承认犯有欺诈和其他罪行,并告诉法官,她和其他人合谋从这家注定会失败的加密货币交易所的客户那里窃取了数十亿美元,同时误导了投资者和贷方。
根据周五(当地时间12月23日)公开的听证会记录,担任班克曼-弗里德的加密货币交易公司Alameda Research前CEO的埃里森在纽约一家联邦法院说:“我对自己的所作所为深表歉意。我知道这是不对的。”
28岁的埃里森周一承认了七项犯罪指控,包括欺诈、共谋和洗钱罪,并正在与联邦检察官合作。在听证会上,她承认合谋用FTX客户账户中的数十亿美元来偿还Alameda为进行高风险投资而借的贷款。
她说,FTX的高管们制定了特殊设置,允许Alameda获得无限制的信贷额度,而无需提供抵押品、为负余额支付利息或被追缴保证金。
她说:“我还了解到,许多FTX客户投资于加密货币衍生品,大多数FTX客户没有想到FTX会以这种方式将他们持有的数字资产和法币存款借给Alameda。”
埃里森是班克曼-弗里德的前女友,她还表示,她与其他人合作,向贷方隐瞒了这一安排,包括在季度资产负债表上隐藏Alameda的借款规模,以及公司向FTX高管和同事提供的数十亿美元的贷款。在法官的询问下,她说她知道自己的行为是非法的。
在听证会上,美国地区法官罗尼·艾布拉姆斯批准了联邦检察官的请求,暂时封存与埃里森认罪协议有关的所有文件。当时,在司法部要求巴哈马当地警方逮捕班克曼-弗里德后,他被关在巴哈马的一所监狱里,他还没有正式同意被引渡至美国。
美国助理检察官丹尼尔·萨苏恩告诉艾布拉姆斯法官:“我们仍然期待着不久后的引渡,但鉴于他尚未表示同意(引渡),我们认为,如果此时披露埃里森的合作,有可能会阻碍我们引渡他的执法目标。”
埃里森的律师没有回应置评请求。在认罪听证会上,法官下令埃里森可以以25万美元的保释金获释。位于曼哈顿的美国检察官办公室的发言人拒绝发表评论。
司法部本月早些时候指控班克曼-弗里德犯有与其公司倒闭有关的八项欺诈和共谋罪。周四,他从巴哈马被引渡到纽约后首次出庭,可以以2.5亿美元的保释金获释。一位联邦地方法官针对班克曼-弗里德设置了严格的限制,包括命令他住在其父母于加州罗奥图的家中并接受电子监控。
本周早些时候,前FTX首席技术官加里·王(音译,Gary Wang)也承认了与FTX倒闭有关的指控。他也在与当局合作。
埃里森在认罪听证会上说,自FTX倒闭以来,她一直在努力协助追回客户的资产,并协助政府的调查。
埃里森表示,她理解对她的七项指控可能会带来最高110年的刑期。然而,她的认罪协议规定,如果她充分合作,检察官将告知法官她所提供的协助,这可能有助于从轻判决。
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